‘Tozu satın alıp banyo topu yapın; bizlere 3 katı fiyatına satın’: Soruşturmada yeni detaylar



AA muhabirinin almış olduğu bilgiye göre, Kahramankazan ilçesinde kurdukları fabrika vasıtasıyla vatandaşları dolandırdığı tespit edilen ve 11 Ağustos’ta Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında şirket sahibi S.K’nin de yer almış olduğu 8 şüpheli esenlik kontrolünün peşinden Kahramankazan Adliyesine sevk edildi.

200’e yakın şikayetçi başvurdu

Öte yandan soruşturma kapsamında şüphelilerin faaliyetlerine ilişik hem Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) bununla beraber Ticaret Bakanlığının raporlarında, S.K. Tarafınca kurulan sistemin ticari etkinlik kapsamında olmadığı vurgulandı.

Soruşturma süresince 200’e yakın kişi Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne başvurarak şikayetçi oldu.

  • Yaklaşık 1 yıl önce “tozu satın alın, yoğurup banyo topu yapın, kuruttuktan sonrasında bize 3 katı fiyatına satın” şeklindeki sloganlarla adını duyuran firma, kendilerine ham madde için ödeme yapanlara üretim karşılığında çeşitli kimyasallar gönderdi.
  • İlk etapta 30 gün içinde kurutularak yapım edilen ürünleri 3 kat yüksek fiyata müşteri şirket, talep arttıkça sabun topunun “kuruma” süresini 90 güne çıkardı. Bu sayede 1 yılda sisteme dahil olan kişi sayısı ortalama 40 bini buldu.

NE OLMUŞTU?

Fabrikadan satın aldıkları ürünle banyo topu üreten ve belirtilen tarihte satış için fabrikaya gittiklerinde ücretlerini alamayan kişiler şirket hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şirket yöneticisi S.K. Ve akrabasının da aralarında bulunmuş olduğu 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Öte taraftan, Etimesgut ve Kahramankazan’da bulunan depo ile adreslerde ekiplerce arama yapıldığı öğrenildi.

1 yıllık teknik takip

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “mutluluk zinciri sistemi” kurduğu tespit edilen firma yöneticisi S.K. Tarafından yönetilen sistemin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarına 1 yıl ilkin başladı.

Ekipler tarafınca meydana getirilen incelemede, “Deterjan Pazarı” isimli şirket üzerinden sisteme dahil olan kişilere banyo topu yapmak üzere hammadde teslim edildiği ve ürünün tamamlanma aşamasında 3 kat ödeme yapılacağının vadedildiği belirlendi.

Sisteme dahil olan kişilere hak edişlerini ödeme sürecinde tıkanmalar yaşandığı ve sistemin çöktüğü tespit edildi.

Çalışma kapsamında 10 binin üstünde mağdurdan 100 milyon lira üstünde para toplandığı ve yapılan ürünlerin fabrikada atıl şekilde olduğu belirlendi.

Ayrıca firmanın son dönemlerde ürün satışı yapmadığı öğrenildi.

kaynak: ekonomist.com.tr

Yorum yapın